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匿名和身份
在管辖权问题出现之前,必须确认谁在什么地方进行犯罪;否则的话,犯罪分子根本就无法被逮捕。由于现在有无数种方法可以隐藏个人身份,所以,对于网络犯罪调查来说,这也是一个非常大的问题。现在有大量通常是收费的服务可以通过利用不同的服务器传输流量,从而实现屏蔽使用者网络IP地址的效果。这让跟踪犯罪分子的工作变得难度更大。
在2009年,尤金·卡巴斯基就表示,对于互联网犯罪预防和处理来说,匿名制是最大的安全隐患;为确保互联网安全,应该强制实施互联网实名制,网上的所有人和商业公司都应该使用互联网“护照”。
一些研究报告表明,由于处在匿名状态,人们更容易变得具有攻击性,从事违法行为的几率也有所上升。
然而,试图对网络身份进行更有效追踪的想法在隐私倡导者那里和政治层面遭遇了严重的反弹。结束互联网匿名可能在政府可以惩罚持不同政见者的国家中带来严重的后果;因此,即使确认所有在线用户的技术是可以实现的,很多立法者也不愿意这么做。网络犯罪分子利用包括匿名在内的社会权利和自由,为自己带来好处。
证据的性质
还有一件事情,让网络犯罪行为与大部分发生在“现实世界”中的犯罪相比,更难调查和起诉,这就是证据的性质。对于数字证据来说,它毕竟仅仅就是磁化强度、脉冲光、无线电信号或其他方式表示的一和〇数字的集合。这种类型的证据非常脆弱,也很容易丢失或更改。
对于刑事案件来说,保护证据的完整性并进行有效的保管是非常重要的,但在网络犯罪案件中,证据的性质让这项工作变得更加困难,一名调查员进行检查就可能导致证据被污染,狡猾的网络犯罪分子可以设定在出现除了自己的其它人访问计算机时的情况,系统就自动销毁证据。
在儿童色情之类的案件中,确认或者证明使用者是明知故犯下载了非法资料,还是因为系统不够安全,导致其它人在用户不知情或者没有给与授权的情况下,侵入系统并将数据保存进来是非常困难的。
在侵入或者网络破坏类案件中,犯罪分子往往会清除显示实际发生事件的所有日志,所以,往往会没有任何证据证明犯罪的发生,就更不用说确认攻击的来源了。
好消息
并不是所有的消息都是坏消息。计算机取证技术已经发展了很长的时间,现在已经有工具可以帮助调查人员在不会导致破坏的情况下审查数字证据。训练有素的法证检查员可以在法庭陈述资料中提供有效的数据,甚至可以恢复被删除的数据,法律制度也在不断发展,正在使用新的程序应对数字证据性质带来的特殊挑战。
尽管在网上保持匿名状态的情况依然可以实现,但难度也将变得更大。只要持之以恒,通常就可以通过IP以及离开时留下的数字内容中的线索来追踪犯罪。很多网络犯罪分子并不是精通技术,尤其是那些利用互联网进行诈骗或者网络跟踪的人。由于不小心或者过分自大和自信,大部分更精通技术的人都会发现留下的线索。
管辖权方面的问题依然属于面临的挑战,尤其是在犯罪分子位于另一个国家的时间;但越来越多的政府机关已经开始认识到网络犯罪对本国公民带来的危害,并选择进行合作。国家(美国各州)之间已经开展了合作,采用一致的法律,并建立辖区间专案组,以应对跨越国家和州界限的网络犯罪行为。
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