广宇集团：第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)035

　　广宇集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2008年5月16日以电子邮件的方式发出，会议于2008年5月20日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面现场表决和书面通讯表决的方式，审议并表决了以下提案：

　　《关于公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案》，同意公司及控股子公司杭州铭宇实业有限公司分别以其拥有的房产为浙江广宇丁桥房地产开发有限公司在杭州市商业银行股份有限公司江城支行的贷款5000万元及浙江泰普森体育用品有限公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行向浙江广宇丁桥房地产开发有限公司提供的委托贷款3000万元，以上合计8000万元的借款提供抵押担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见巨潮咨询（http://www.cninfo.com.cn）及2008年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》关于《（2008-036号）广宇集团股份有限公司

　　及控股子公司为浙江广宇丁桥房地产开发有限公司提供抵押担保的公告》。

　　独立董事及保荐机构分别对公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的事项出具了独立意见，详见附件一和附件二。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会