SST 合金：S ST合金：第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000633 证券简称：SST合金 编号：2008-037号

　　沈阳合金投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年5月15日向全体董事发出了召开第七届董事会第二次会议的通知，于2008年5月21日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了关于转让上海拓步企业发展有限公司股权的议案。

　　公司控股子公司上海星特浩企业有限公司（本公司持有其75%的股权）持有上海拓步企业发展有限公司40%的股权。上海拓步企业发展有限公司主营电动工具的生产及销售。近两年，由于受人民币升值，出口退税税率下调及国内主要原材料价格大幅上涨的影响，电动工具行业受到较大冲击，全行业处于亏损的状态，截止2007年12月31日上海拓步企业发展有限公司资产总额14792万元，净资产5122万元，利润总额－743万元。为调整公司产业结构，根据公司发展战略，经研究拟将上海星特浩企业有限公司持有的上海拓步企业发展有限公司40%的股权全部转让给宁波市宁立塑料电器有限公司，转让价格依据上海拓步2007年12月31日经审计净资产，经双方协商确定为1800万元。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司

　　董事会

　　2008年五月二十一日